Новая схема отмывания средств АФА обнаружена в США

Правительство США обнаружило новый банковский счет компании TourProdEnter, приписываемой Хавьеру Фарони и его жене Эрике Гиллетт, на котором, как утверждается, были сосредоточены доходы, связанные с АФА за рубежом. Речь идет о счете, открытом в мае 2024 года в PNC Bank, на котором было зарегистрировано движение средств на сумму более 13 миллионов долларов, и с которого, как сообщается, было выведено более 3 миллионов долларов в пять компаний, зарегистрированных в Майами и не имеющих известной коммерческой деятельности. Эта мера является частью процесса discovery, который рассматривается в суде Делавэра под делом «Case No. 1:25-cv-01217-RGA», инициированным после обращения адвоката бизнесмена Гильермо Тофони, в котором уже были идентифицированы другие четыре счета в США. Согласно материалам дела, Фарони указан как «владелец» счета, а Гиллетт — как «менеджер». С вновь обнаруженными операциями — еще 3 171 800 долларов — общая сумма приближается к 55 миллионам долларов и может увеличиваться по мере продвижения судебного процесса. Компания TourProdEnter указала свой адрес по адресу 8333 NW 53 Street, в Дорале, Майами, в режиме «виртуального офиса». Пятая компания, обнаруженная в PNC Bank, — Mafer Trading LLC, которая уже получила 1 345 000 долларов с других счетов и теперь добавляет еще 252 500 долларов. Согласно документам, Mafer Trading была зарегистрирована лицом, известным как Матиас Э. Фернандес, инициалы которого совпадают с названием компании («Ma» от Матиаса и «Fer» от Фернандеса), аналогичный паттерн был обнаружен в Marmasch, связанной с Мариэлой Марисой Шмальц. В предыдущих записях также фигурировала компания W Trading, где указан Матиас Эстебан Фернандес, 45 лет, с судимостями в качестве муниципального служащего в Ланусе и зарегистрированного как монотрибутista. Чтобы оправдать переводы средствами АФА, компания TourProdEnter представляет себя как связанную с текстильной промышленностью. Однако судебное расследование утверждает, что она функционировала как структура для канализации и вывода средств АФА. Появление Mafer Trading завершает сеть из девяти LLC, созданных по трем адресам в Майами, которые, как утверждается, получили 51,4 миллиона долларов, принадлежащих АФА. Три компании, связанные с этим городом, в качестве регистрационного агента использовали Registered Agents Inc, базирующуюся в Вайоминге, и были ликвидированы 30 декабря, через два дня после того как скандал стал достоянием гласности. Другая из упомянутых компаний — Delker INC, которая указывает на переводы на сумму 675 000 долларов со счета PNC Bank, в трех переводах по 195 000 долларов, 347 000 долларов и 133 000 долларов. Значительная часть средств, зачисленных на счет PNC Bank, поступила с других счетов TourProdEnter, открытых в Bank of America, Synovus, Citibank и JP Morgan. Среди обнаруженных исходящих операций фигурируют переводы в компании Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker и Mafer, все созданные в Майами и указанные как «компании-пустышки». Две из них — Soagu Services и Marmasch — ранее получили 10,8 миллиона долларов и 13,4 миллиона долларов соответственно, к которым теперь добавляются еще 764 000 долларов и 1 107 500 долларов в период с июня по ноябрь 2024 года. Velpasalt LLC, созданная туристическим оператором из Барилоче, ранее получила 14,7 миллиона долларов в предыдущих операциях и еще 273 000 долларов в июне 2024 года. К этому добавляется 3 705 300 долларов, отправленных с других счетов TourProdEnter, что увеличивает общую сумму до 4 380 300 долларов. Кроме того, Delker получила десять переводов с Bank of America, один перевод на 202 000 долларов с JP Morgan 5 июля 2024 года и successive платежи от City 1, 2, 3 и 4 апреля того года на общую сумму 560 000 долларов.