Департамент финансов США раскрыл связь компаний с картелем Синалоа, одним из основных распространителей фентанила в стране. По словам властей, две компании, базирующиеся в Мексике, вовлечены в международный наркоторговый бизнес. Указывается, что члены этого картеля обычно используют доходы от международного наркоторговли для создания бизнесов, которые, на первый взгляд, функционируют легитимно.
В официальном сообщении Департамент финансов уточнил, что одной из выявленных компаний является Nieves y Paletas EVI, работающая как бизнес по производству мороженого с несколькими филиалами в Кулякане и близлежащих населенных пунктах. Кроме того, было упомянуто о Farmacia y Mini Super Trinidad, супермаркете в Ногалес, Соноре, который также связан с картелем.
Что касается Nieves y Paletas EVI, владельцами были идентифицированы Иисус Норберто Ларраньяга Эррера и Карла Габриэла Лизаррага Санчес. В то время как Farmacia y Mini Super Trinidad возглавляется Хосе Арнольдо Морганом Уэрта, известным как «Чачио», который играет важную роль в наркоторговле картеля в Ногалесе, контролируя отправления кокаина, героина, метамфетаминов и фентанила в США.
Департамент финансов США принял санкционные меры против Nieves y Paletas EVI из-за их связей с указанными владельцами, а также против Farmacia y Mini Super Trinidad за связь с Хосе Арнольдо Морганом Уэрта. Было отмечено, что расследования проводились при сотрудничестве с Группой по контролю за наркотиками против организованной преступности в Тусоне от ФБР, DEA и другими специализированными агентствами по борьбе с наркоторговлей.
