47-летний мужчина по имени Максимо Витте был арестован в Венеции, Калифорния. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и незаконной финансовой посредничестве без разрешения Центрального банка Республики Аргентина (BCRA), за что ему может грозить до 6, 10 и 4 года тюремного заключения соответственно.
Расследование началось после жалобы, поданной в государственный орган, обвиняющей Витте в проведении схемы Понци, форме пирамидального мошенничества, при которой ресурсы новых инвесторов используются для выплаты старым. Дело взял под свою юрисдикцию Национальный суд по экономическим преступлениям № 2 под руководством судьи Пабло Ядарола и Секретаря № 3, под руководством Дамиана Маццукко.
После предупреждения от аргентинской таможни о миллионных мошенничествах аргентинца был выдан международный ордер на арест, и Интерпол выдал красный ордер, который привел к аресту Витте в Соединенных Штатах. Когда его задержали, Витте запросил возвращение в Германию, страну, гражданство которой он также имеет.
Аргентинское правосудие запросило экстрадицию Витте для того, чтобы его судили в Аргентине по предъявленным обвинениям. Подозревается, что обвиняемый использовал рынок криптовалют для отмывания около 10 миллионов долларов, пытаясь скрыть происхождение средств. Предполагается, что мошенничества, совершенные предположительно между 2015 и ноябрем 2022 года, происходили в то время, когда обвиняемый проживал в Оливос, Буэнос-Айрес.
В ходе расследования было выявлено, что Витте предлагал лицам из своего ближайшего круга процентные ставки выше рыночных, действуя в обход банковской системы. Более 50 человек были выявлены как жертвы в процессе. После совершения мошенничеств, Витте бежал в Соединенные Штаты, где в настоящее время находится под стражей в исправительной колонии Desert View в Калифорнии.