美国发现新的AFA洗钱计划

美国司法部发现了一家名为TourProdEnter的公司的新银行账户，该公司隶属于哈维尔·法罗尼和他的妻子埃丽卡·吉尔莱特，据称该账户集中了来自海外的与阿根廷足球协会（AFA）相关的收入。该账户于2024年5月在PNC银行开设，记录了超过1300万美元的交易，并据称从中向迈阿密五个无已知商业活动的实体转移了超过300万美元。这一措施是在特拉华州法院根据“第1:25-cv-01217-RGA号案件”文件进行的发现程序的一部分，该程序是在企业家吉列尔莫·托福尼的律师提交申请后启动的，此前已在美国确定了另外四个账户。根据纳入案件的记录，法罗尼被列为账户的“所有者”，吉尔莱特被列为“经理”。随着新发现的交易——额外增加317.18万美元——总额接近5500万美元，并可能随着司法程序的推进而继续增加。该公司以虚拟办公室的模式，将其地址设在迈阿密多尔尔的8333 NW 53街。在PNC银行发现的第五个实体是Mafer Trading LLC，该公司此前已从其他账户收到134.5万美元，现在又增加了25.25万美元。根据文件，Mafer Trading由一位名为马蒂亚斯·E·费尔南德斯的人注册，其缩写与公司名称相符（“Ma”代表马蒂亚斯，“Fer”代表费尔南德斯），这与在Marmasch中发现的模式相似，而Marmasch与玛丽拉·玛丽莎·施马茨有关联。在之前的记录中，还出现了W Trading公司，其中列有45岁的马蒂亚斯·埃斯特万·费尔南德斯，他有在拉努斯担任市政雇员的经历，并注册为单一税纳税人。为了证明使用AFA资金的转账，TourProdEnter公司声称其与纺织行业有关联。然而，司法调查认为，该公司曾充当一个渠道和转移AFA资金的架构。Mafer Trading的出现完成了在迈阿密三个地址创建的九个有限责任公司的网络，这些公司据称收到了5140万美元的AFA资金。与该市相关的三个实体使用怀俄明州总部的Registered Agents Inc作为注册代理，并于12月30日关闭，即丑闻曝光两天后。另一家被指名的公司是Delker INC，该公司显示从PNC银行账户转账67.5万美元，分为三笔：19.5万美元、34.7万美元和13.3万美元。存入PNC银行的大部分资金来自TourProdEnter在Bank of America、Synovus、Citibank和JP Morgan开设的其他账户。在发现的流出资金中，有向Soagu、Marmasch、Velpasalt、Delker和Mafer等公司的转账，这些公司均在迈阿密成立，并被指为“空壳”公司。其中两家——Soagu Services和Marmasch——此前分别收到了1080万美元和1340万美元，现在在2024年6月至11月间又分别增加了76.4万美元和110.75万美元。由巴里洛切的旅游运营商创建的Velpasalt LLC，此前在之前的操作中收到了1470万美元，2024年6月又增加了27.3万美元。此外，从TourProdEnter的其他账户汇入了370.53万美元，使总金额达到438.03万美元。此外，Delker收到了来自Bank of America的十笔转账，一笔来自JP Morgan的20.2万美元转账（2024年7月5日），以及来自City的连续付款（同年4月1日、2日、3日和4日，总计56万美元）。