Министерство юстиции США сообщило, что Ли Пэй Тан и Чаоцые Чен были осуждены за их участие в схеме отмывания денег, управляемой картелем Синалоа и картелем Халиско Новой Генерации (CJNG). Эта схема заключалась в отправке товаров из США в Китай для сокрытия незаконных доходов, связанных с импортом и распространением наркотиков в стране.
Согласно данным американских властей, Тан и Чен собирали доходы от торговли фентанилом и кокаином, путешествуя по всему США, а затем координировали свои действия с сообщниками в Китае и других иностранных странах для отмывания денег через финансовые транзакции, предназначенные для сокрытия их незаконного происхождения. Этот процесс включал в себя сложную схему отмывания денег на основе торговли, путем закупки электронных товаров оптом в США и их отправки в Китай.
Тан был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения, а Чен — к 90 месяцам. Перед арестом Чен был задержан с сотнями тысяч долларов наличными, полученными от наркоторговли. У Тана было конфисковано более 197 тысяч долларов в Южной Каролине, когда он пытался транспортировать незаконные доходы.
Министерство юстиции отметило, что картели Синалоа и Халиско играют центральную роль в кризисе с фентанилом в США. Это дело является частью операции «Вернуть Америку», целью которой является полное разрушение картелей и криминальных организаций. Прокуратура США ранее обвиняла мексиканские картели в связях с Китаем в схемах отмывания денег.
В ходе совместной операции мексиканские власти, включая Министерство военно-морских сил, армию и Национальную гвардию, смоглиSecure и нейтрализовать подпольную лабораторию в Элоте, Синалоа, где производились синтетические наркотики.